Вопросы и ответыСтатьиДоска объявленийНовости

Разгадка истории с банком «Невский»: откуда лишние деньги?

Нетипичная история, произошедшая с банком «Невский», удивила многих финансовых экспертов: из кредитной организации украли больше, чем в ней могло быть. В связи с утратой активов, ЦБ отозвал лицензию, а для вкладчиков наступил страховой случай.

В банке явно «что-то замутили», но схему распознали не сразу. ЦБ выяснил, откуда взялись «лишние» 1,5 миллиарда: это оказались фиктивные вклады. Но как банк провернул такую аферу под носом у проверяющей комиссии? Ответ дал глава АСВ Юрий Исаев.

Оказывается, банкиры купили 15 банкоматов с опцией пополнения, что позволило исключить из мошеннической цепочки кассиров и операционистов. Видеонаблюдение на банкоматах отключили, установили устройства в подвале и в течение недели по ночам пичкали в банкоматы несуществующие деньги. Согласно отчету, таким образом были оформлены вклады 600 человек на сумму 1,5 млрд рублей. После краха кредитной организации, аффилированные лица конечно же, потребовали компенсации депозитов от АСВ.

АСВ активно борется с фиктивными вкладами и массив нереальных вкладчиков был выявлен быстро. Исаев рассказал, что и ранее банки пытались обмануть Агентство похожими схемами.

27 января 2020

Здравствуйте!Процедура возврата денег, отправленных мошенникам, непростая. Но схема существует, и в…

Здравствуйте! В этой статье описаны все причины отказа кредитных организаций. Если кратко, то самые…

Семья, в которой рождается второй, третий ребенок, автоматически нуждается в улучшении жилищных условий:…

Приняв решение приумножить свой капитал, большинство россиян выбирает банковский депозит. Это небольшой…

Мнения и вопросы:

Поделитесь мнением или задайте вопрос:
Не допускаются:
1. Комментарии нарушающие законы Российской Федерации.
2. Употребление в комментариях не нормативной лексики.
© 2012—2019 Banks.is