Вопросы и ответыСтатьиДоска объявлений

За 2018 год ЦБ обнаружил 168 финансовых пирамид.

Центробанк за прошедший год выявил 168 организаций и интернет ресурсов, попадающих под определение «финансовая пирамида».

О статистике и методах работы рассказал в интервью Валерий Лях, занимающий в ЦБ пост директора департамента противодействия недобросовестным практикам.

В период 2015-2018 ЦБ нашел более 853 сайтов и организаций, по всем признакам подходящим под финансовые пирамиды:

  • 2015 – 200 пирамид;
  • 2016 – 180;
  • 2017 – 137;
  • 2018 – 168.

Увеличение раскрытых нелегальных организаций в 2018 году не отражает того, что пирамид стало больше. Валерий Лях объясняет такие цифры более качественным подходом к выявлению недобросовестных «собирателей денег». В частности, работа пошла быстрее из-за создания новых отделов в ЦБ и «Центров компетенции» по противодействию нелегальной деятельности. Такие центры появились в Краснодаре и Хабаровске, новые отделы появились в 7 ГУ Банка России.

Вся информация по обнаруженным пирамидам была передана правоохранителям. ЦБ отправил все собранные сведения об установленных личностях организаторов и схемах вымогательства денежных средств у граждан.

В свободном доступе для граждан имеется только статистика по формам юридических образований за 2018 год:

  • 72 пирамиды работали под ООО;
  • 58 – «кредитный потребительский кооператив»;
  • 18 – интернет проект;
  • 15 – иные организационные формы;
  • 5 – потребительский кооператив.

Финансовые пирамиды начнут искать роботы

Валерий Лях также поделился информацией о новинке в сфере розыска недобросовестных «финансовых пылесосов». Для сбора информации в интернете, Центробанк запустил робота, который будет мониторить результаты выдачи по пользовательским запросам «куда вложить деньги».

О найденных сомнительных сайтах робот будет сообщать в ЦБ, где в свою очередь «живые люди» установят – легальна ли деятельность найденной искусственным интеллектом компании.

Новый закон

Госдума работает над законопроектом о досудебной блокировке сайтов, которые размещают рекламу финансовых пирамид, вводят в заблуждение сходством с другими ресурсами (например – сходим именем или адресом сайта).

Законопроект могут одобрить уже в феврале – марте 2019 г.

6 февраля 2019
1. Комментарии нарушающие законы Российской Федерации.
2. Употребление в комментариях не нормативной лексики.
"; $res_ok='Комментарий добавлен и ожидает проверки!'; $res_err='Заполните правильно поля ввода!'; $wait_good=''; ?>

Мнения и вопросы:

© 2012—2017 Banks.is