Вопросы и ответыСтатьи

2 страховых случая за день: ОФК Банк и «Телекоммерц»

Банк России плодотворно отработал 21.03.2018: лишил лицензии банк «Телекоммерц» и ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов в ОФК Банк. Оба случая являются страховыми.

Банк «Телекоммерц»

Принято решение об отзыве лицензии. Причиной лишения стали многочисленные нарушения «антиотмывочного» закона. Банк не передавал сведения по ряду операций, признанных противоречащими законодательству о противодействии отмыванию доходов. Помимо этого, резко увеличился объём сомнительных транзитных операций, в том числе – с иностранной валютой.

Банк Телекоммерц в конце февраля осуществил масштабную сделку с фиктивными ценными бумагами – это был намеренный вывод активов. Операции в банке несли прямой ущерб интересам кредиторов.

ОФК Банк

Неустойчивое финансовое положение кредитной организации могло создать угрозу интересам её вкладчиков. ЦБ ввел временную администрацию в лице АСВ – на 6 месяцев. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов составит 3 месяца.

Временная администрация обследует внутреннее финансовое положение банка, обеспечит полный контроль и сохранность активов. Выплаты вкладчикам начнутся после 14 дней со дня введения моратория - не позднее 4 апреля.

22 марта 2018

Мнения и вопросы:

Поделитесь мнением или задайте вопрос:
Не допускаются:
1. Комментарии нарушающие законы Российской Федерации.
2. Употребление в комментариях не нормативной лексики.
© 2012—2017 Banks.is