Вопросы и ответыСтатьи

Минус банк: «Финансово-Промышленный Капитал» лишен лицензии

Согласно сообщению пресс службы регулятора, сегодня 09.02.2018 г. была отозвана лицензия банка «Финансово-Промышленный Капитал», занимающего 293 место в рейтинговой системе с объёмом активов 5,18 млрд. руб.

ФПК Банк работал под рег. номером 3295, в г. Москва.

Причины лишения лицензии:

Банк «Финансово-Промышленный Капитал» неоднократно нарушал закон «о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Сведения, передаваемые в ЦБ оказались недостоверными, информация в расчетных документах не отражена в полном объёме.

В результате надзорной работы регулятора, обнаружены операции по обмену валюты, не отраженные в бухучете – теневые операции стали основной причиной для применения мер воздействия.

Банк России не единожды применял меры надзорного реагирования, в том числе – ограничение на приём депозитов от населения.

Руководство банка «Финансово-Промышленный Капитал» не смогло принять меры по нормализации состояния банка, вследствие чего была проведена «генеральная» проверка регулятором на месте.

Денежные средства вкладчиков ФПК банка застрахованы АСВ.

9 февраля 2018

Мнения и вопросы:

Поделитесь мнением или задайте вопрос:
Не допускаются:
1. Комментарии нарушающие законы Российской Федерации.
2. Употребление в комментариях не нормативной лексики.
© 2012—2017 Banks.is